Vorsicht mit überseeischen Adressen !!

09.02.2006 (07.04.2006)

Pro:
scheint gute Zinsen zu bieten

Kontra:
VORSICHT - keine Geld - zurück - Garantie - Geldwäschegefahr

Empfehlenswert: Nein

Pumpe69

Pumpe69

Über sich: Ich bin gerade sehr beschäftigt mit Ahnenforschung, und deshalb gibt es wenig neues. Ich komme wiede...

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Aufgrund vielfacher Hinweise schreibe ich heute den Artikel total neu.

Ein Institut unter dem Namen "Bank of Panama" hat Anlagegelder in Deutschland akquiriert und dafür interessante Zinssätze angeboten. Ich zeige nachfolgend auf, warum hier äußerste Vorsicht geboten ist:

Sitz der Gesellschaft
Der Name "Bank of Panama" lässt vermuten, dass es sich um eine Bank im mittelamerikanischen Staat Panama handelt. Eine Einsichtnahme in das Register der lizensierten Banken in Panama auf der Website der Zentralbank ergab, dass es in Panama keine Bank mit dem Namen gibt.
Da es ja auch sein könnte, dass die Bank in einem anderen Land existiert, habe ich noch mal bei der FDIC, der Federal Deposit Insurance Corporation nachgeschaut. Es gab von 1891 bis 1985 in Nebraska eine Bank mit dem Namen "Bank of Panama", die durch Fusionen jetzt aber "Farmers and Merchants Bank in Milford" heißt. (Quelle: www.fdic.gov). Tatsächlich befindet sich in Nebraska auch ein Dorf mit dem Namen Panama.

Website:
Die von vielen Vorrednern angegebene Seite www.panamabank.de ist inaktiv. Ich habe in den Bildern noch einen alten Screenshot gefunden, den ich hochladen werde. Offenbar hat der Laden seine deutschen Aktivitäten eingestellt.

Lizenzierung in Deutschland
Alle Banken - egal ob deutsche oder ausländische - die in Deutschland Bankgeschäfte betreiben wollen, müssen sich beim Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen (BAFin) lizenzieren lassen. Auch das ist nicht geschehen.

Warnungen:
Die Stiftung Warentest warnte am 20.09.2005 vor Geldanlagen bei denen. Quelle: http://www.stiftung-warentest.de/online/geldanlage_banken/meldung/1294106/1294106.html. Diese meldung wurde von verschiedenen Stellen übernommen und modifiziert.

Fazit :
Alle diejenigen, die dort Geld deponiert hatten, dürften keines wiedersehen. Nun, da die Meldungen herum sind, dürfte keiner mehr auf die Jungs hereinfallen. Aber die nächsten Betrüger warten bereits auf ihre Chance.
Für Zweifelsfälle biete ich mit meiner Internetagentur genau solche Checks an. Ich werde bei Ciao aber auch Warnungen hinterlegen, falls mir ähnliche Adressen auffallen.

Bilder von Bank of Panama

Screenshot aus der Zeit, als die Website noch funktionierte. Sieht ganz vielversprechend aus. Das war es dann aber doch nicht

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Kommentare zu diesem Erfahrungsbericht

Krischan.B

26.04.2006 13:02

Ich kann die Sache mit dem von den vorkommentierenden Mitglieden hinsichtlich fake nicht beurteilen, aber Du schreibst ja auch, dass Du den Bericht überarbeitet hast. Und was ich jetzt sehe, finde ich sehr interessant.